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春旺環保第一屆監事會第七次會議決議公告

文章出處:www.delinglove.com責任編輯:春旺查看手機網址
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人氣:-發表時間:2018-09-13 16:09【

一、會議召開情況

深圳市春旺環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第七次會議於 2017 年 4 月 20 日在深圳市龍崗區碧新路世宏大廈 907 室會議室召開。會議通知於 2017 年 4 月 9 日向各監事發出。公司現有監事 3 人,實際出席會議 3 人,會議由監事會主席周愛萍持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。

二、會議議案及表決情況

會議以投票方式通過以下議案:

1. 審議通過《關於<2016 年度監事會工作報告>的議案》。議案內容:審議監事會完成的 2016 年工作報告。

表決結果:3 票讚成、 0 票反對、 0 票棄權。

回避表決情況: 不涉及回避事項,無需回避。此議案需提交股東大會審議。

2. 審議通過《關於<2016 年年度報告及摘要>的議案》

議案內容:根據全國中小企業股份轉讓係統有限責任公司發布的《全國中小企業股份轉讓係統掛牌公司信息披露細則》等有關要求,公司監事會對公司《2016 年年度報告及摘要》進行了審核,並發表審核意見如下:

(1)年度報告及年度報告摘要編製和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理製度的各項規定。

(2)年度報告及年度報告摘要的內容和格式符合全國中小企業股份轉讓係統有限公司的各項規定,未發現公司 2016 年年度報告及年度報告摘要所包含的信息存在不符合實際的情況,公司《2016 年年度報告及年度報告摘要》真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況。

(3)提出本意見前,未發現參與年報編製和審議的人員存在違反保密規定的行為。

表決結果:3 票讚成、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項,無需回避。此議案需提交股東大會審議。

3. 審議通過了《關於<2017 年度財務預算報告>的議案》

議案內容:審議 2017 年度財務預算報告。

表決結果: 3 票讚成、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項,無需回避。此議案需提交股東大會審議

4. 審議通過了《關於<2016 年度財務決算報告>的議案》

議案內容:審議 2016 年度財務決算報告。

表決結果: 3 票讚成、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項,無需回避。此議案需提交股東大會審議

三、備查文件目錄

《深圳市春旺環保科技股份有限公司第一屆監事會第七次會議決議》

深圳市春旺環保科技股份有限公司

監事會

2017 年 4 月 20 日